Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Кузнецов Борис Михайлович, Рышманова Елена Васильевна, Цветкова Екатерина Викторовна, Кузнецова Марина Геннадьевна, Лукина Лариса Владимировна, Пригаро Ольга Викторовна, Кузнецова Екатерина Васильевна.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НИИИТ» и определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения общего собрания): 09 февраля 2023 года.
- форму проведения собрания: заочное голосование.
- время окончания приема бюллетеней для голосования: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 08 февраля 2023 г. (24 ч. 00 мин.).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217.
Акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «НИИИТ» имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания (п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 16 января 2023 года.
2.2.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.2.6. Определить следующий способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:
Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров осуществить путем их направления заказным письмом, либо путем их вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217 начиная с 19 января 2023 года, с 9:00 до 17:00 (время местное) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271.
2.2.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
? форма и текст бюллетеня Приложение 1
? текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Приложение 2
? проекты решений внеочередного общего собрания по вопросам повестки дня Приложение 3
? проект новой редакции Устава Приложение 4
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 19 января 2023 г. по 08 февраля 2023г.по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле ПАО «НИИИТ».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.
С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217 или по телефону 8 (351) 200-44-30.
2.2.8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Докшину Марию Петровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 30.12.2022 г.
2.5. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 30.12.2022г.